5月29日，中国太保寿险承德中支举行查冻扣客户管理培训，全体专兼职合规人员及营运部涉及司法协助的保全人员参加。

培训梳理针对司法协助案件中涉及客户管理工作相关流程，对于司法协助查询、冻结、扣划案件中明确涉嫌刑事犯罪或者客户有明显异常行为，核查判定与洗钱犯罪相关情况和可疑交易或调整客户风险等级。培训讲解洗钱上游犯罪等相关概念，结合日常工作中遇到的实际情况剖析典型案例，判定查冻扣客户是否涉及洗钱上游犯罪，梳理查冻扣业务需要人工录入可疑交易和客户风险等级调整等相关流程，解答存在的争议点，提示进行查冻扣客户管理需要注意的事项。

培训进一步履行反洗钱义务，提升员工洗钱风险防范和识别意识，提高相关人员对于此类查冻扣业务的操作能力，提高风险管理的预见能力、应对能力和处置能力，更好统筹发展和安全，落细落实反洗钱工作。